تحریم صرافی بای بیت توسط کمیسیون اوراق بهادار انتاریو

بای بیت، یکی از پنج صرافی‌های برتر ارز دیجیتال جهان با 53 میلیارد دلار حجم مبادلات در هفته گذشته، توسط کمیسیون اوراق بهادار انتاریو کانادا به تحریم شدن تهدید شد.

کمیسیون اوراق بهادار انتاریو، این شرکت ثبت شده در جزایر ویرجین بریتانیا را به «بهره‌برداری از یک پلتفرم معاملات دارایی‌های ارزهای دیجیتال ثبت نشده، تشویق اهالی انتاریو به استفاده از این پلتفرم و اجازه دادن به ساکنان انتاریو برای تجارت دارایی‌های ارز دیجیتال که اوراق بهادار و مشتقات آن هستند» متهم کرده است.

این سازمان در تاریخ 29 مارس درخواست کرده بود که بای بیت در مورد چگونگی مطابقت این صرافی با قانون اوراق بهادار انتاریو با آن تماس بگیرد اما پاسخی دریافت نکرد. اکنون بای بیت توسط این کمیسیون به لیست هشدارهای سرمایه‌گذاران اضافه شده و تاریخ رسیدگی آن 15 ژوئیه تعیین شده است.

در این جلسه دادرسی، کمیسیون توصیه‌های کارکنان را مبنی‌بر تحریم تجارت صرافی بای بیت و ممنوعیت دستیابی آن به اوراق بهادار به طور دائم یا برای مدت زمانی که کمیسیون تعیین کند، زیر نظر خواهد گرفت. کارکنان همچنین برای هر نقض قانون اوراق بهادار انتاریو مجازات اداری تا سقف 1 میلیون دلار را توصیه کرده‌اند.

در اوایل ماه جاری، این کمیسیون اقدام مشابهی را علیه یک صرافی دیگر به نام KuCoin انجام داد. در ماه گذشته نیز این سازمان ادعا کرد Poloniex روند ثبت‌نام خود را دنبال نکرده است. استدلال آن کم‌وبیش در هر مورد یکسان است؛ این صرافی‌ها اوراق بهادار و مشتقات را به ساکنان انتاریو ارائه می‌دهند، پس به همین دلیل روند کارشان باید با قوانین اوراق بهادار این استان مطابقت داشته باشد.

اوراق بهادار، به‌طورکلی، ابزارهای مالی هستند که افراد می‌توانند با هدف سود کردن آن‌ها را خرید و مبادله کنند. مشتقات نیز نوعی اوراق بهادار هستند که ارزش خود را از یک دارایی اساسی دریافت می‌کنند که ممکن است خود یک اوراق بهادار نباشد. به‌عنوان‌مثال، قراردادهای آتی کالا و قراردادهای آتی بیت کوین، مشتقات محسوب می‌شوند. این موارد به افراد این امکان را می‌دهند که قیمت خرید و فروش یک دارایی را از قبل تعیین کنند. این روشی برای شرط‌بندی روی افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی است.

شرکت بای بیت یک سرمایه‌گذار اصلی در پروژه مورد حمایت پیتر تیل (Peter Thiel)، BitDAO است. این شرکت هفته گذشته اعلام کرد 230 میلیون دلار برای تأمین کمک‌های مالی، نقدینگی و تخصص فنی در پروژه‌های مالی غیرمتمرکز هزینه کرده است. بای بیت اختصاص مقداری از معاملات قراردادهای آتی خود را به BitDAO قول داده است.

سوال اصلی این است که آیا BitDAO در انتاریو ثبت شده است؟