ماهانه 400 صرافی غیرمجاز در فضای مجازی شناسایی می‌شوند
رئیس کانون صرافان با بیان اینکه ماهانه 400 صرافی غیرمجاز در فضای مجازی شناسایی می‌شوند، گفت از سال ۹۰ تا ۹۹ قریب به ۳۴۰۰ صرافی متخلف و غیرمجاز شناسایی شده است.
صرافی‌ها باید مجوز مدت‌دار بانک مرکزی داشته باشند
احمد لواسانی رئیس کانون صرافان در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه کلمه صرافی فقط به مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که دارای مجوز مدت‌دار از بانک مرکزی است، گفت: «هر صرافی که این مجوز را نداشته باشد، در حقیقت یک واحد غیرمجاز معامله‌گری ارز تلقی می‌شود و نباید نام صرافی بر آن نهاده شود.»
وی با بیان اینکه از سال 90 تا 99 با 3400 صرافی و معامله‌گر ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد شده است، افزود: «از این تعداد 1580 در شهرستان‌ها بوده و مابقی آن‌ها در تهران مورد شناسایی وزارت اطلاعات قرار گرفته است.»
لواسانی با اشاره به اینکه پنج استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بیشترین تعداد صراف متخلف و غیرمجاز را داشته است، تأکید کرد: «معامله‌گران غیرمجاز ارز عمدتاً به منظور خروج سرمایه و ارز و نیز تأمین مالی قاچاق در استان‌های مرزی نام‌برده مستقر بوده‌اند.»
کانون صرافان مدام در حال رصد است
رئیس کانون صرافان با بیان اینکه از زمان تأسیس کانون صرافان حدود ده سال می‌گذرد و این کانون در طول این مدت وظیفه آموزش، اطلاع‌رسانی و حل اختلاف دعاوی بین متقاضیان ارز و صرافی‌ها را بر عهده داشته است، خاطرنشان کرد: «معامله‌گران ارز برای احراز صلاحیت صرافی مورد نظر خود می‌توانند با مراجعه به سایت و اپلیکشین کانون صرافان، از سلامت و صحت معامله خود اطمینان حاصل کنند.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر کلاه‌برداران ارزی در پوشش نام صرافی عمدتاً در بستر فضای مجازی فعال هستند، عنوان کرد: «بخش آی‌تی کانون صرافان روزانه به شکل مستمر در حال پایش صرافان غیرمجاز و معرفی آن‌ها به اداره نظارت بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی است.»
بیشتر بخوانید: مقایسه صرافی های آنلاین داخلی | بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی کدام است؟
به حساب‌های شخصی صرافی‌ها پول واریز نکنید
رئیس کانون صرافان در پایان گفت: «از شهروندان محترم تقاضا داریم در صورت انجام معامله ارز چه به صورت حضوری و چه مجازی، فقط در حساب بانکی دارای نام شخصیت حقوقی صرافی، مبلغ مدنظر خود را واریز و یا برداشت کنند. صرافی که غیر از حساب رسمی خود، شماره حسابی به نام اشخاص حقیقی مانند مدیرعامل یا سایر کارمندان صرافی معرفی می‌کند، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و این معامله غیرقانونی و غیرمجاز است.»
گفتنی است پیش از این کامران سلطانی‌زاده، رئیس اسبق کانون صرافان و عضو کنونی این کانون هم در همین باره هشدار داده و گفته بود: «کانون صرافان تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد، اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند.»
همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری، پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان در خصوص شگردهای جدید کلاه‌برداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داده بود. بر اساس این بیانیه، کلاه‌برداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ و یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند.
همدستی با تاجران متخلف برای خروج غیرقانونی ارز از کشور، پولشویی، فروش ارز تقلبی، قاچاق عمده ارز، فرار مالیاتی، نقل و انتقال ارز حاصل از قمار و شرطبندی، خروج سرمایه از کشور، دستکاری نرخ، کلاه‌برداری و سرقت وجوه نقد تنها نمونه‌هایی از جرایم ارتکابی صراف‌نماها در طول بحران‌های ارزی سال‌های گذشته بوده است.