کد خبر:1314762
اشتراک گذاری
مرتب‌سازی نظرها براساس:

کشف پولشویی‌های نجومی با ارز دیجیتال در برزیل

پولشویی توسط صرافی ارزهای دیجیتال در برزیل

دادگستری برزیل مجوز مسدود کردن حساب‌ها و گرفتن دارایی‌های 2 شخص و 17 شرکت را صادر کرد.

پولشویی توسط صرافی ارزهای دیجیتال در برزیل

پلیس مدنی برزیل در جریان تحقیقات پولشویی از طریق صرافی ارزهای دیجیتال، 172 میلیون رئال برزیل، معادل 33 میلیون دلار آمریکا را توقیف کرد.

در طی عملیاتی که در سائوپائولو و دیادما انجام شد، پلیس برزیل شش حکم جستجو را انجام داد و پس از آن دادگستری برزیل مجاز به مسدودکردن حساب‌ها و توقیف دارایی‌های 2 فرد و 17 شرکت شد. در بیانه رسمی ارائه شده نام این افراد و شرکت‌ها ذکر نشده است.

تحقیقات نشان داد که صرافی‌های ارز دیجیتال بیت‌کوین تهیه می‌کردند و آن را به شرکت‌های ساختگی می‌فروختند تا دسترسی سازندگان آن‌ها به سیستم بانکی را تسهیل کنند.

پلیس این کشور گفت که در یک دوره پنج‌ماهه، یکی از صرافی‌ها 1.93 میلیون دلار دارایی دیجیتال را با شش شرکت جعلی معامله کرده است، درحالی‌که هشت شرکت جعلی دیگر نیز در همین مدت 2.9 میلیون دلار ارز دیجیتال به دست آورده‌اند.

پلیس برزیل گفت که این صرافی‌ها هویت نهادهای مورد معامله یا منشأ معاملات را تأیید نمی‌کردند و افزود که این صرافی‌ها آگاهانه به نمایندگی از یک سازمان جنایتکارانه که به پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال مشغول بود، فعالیت می‌کردند.

طبق تحقیقات، این افراد پول‌ها را برای شرکت‌های خارجی ارسال می‌کردند و متعاقبا با شبیه‌سازی معاملات فروش یا ارائه خدمات، مبالغ را پس می‌گرفتند.

بررسی‌های اولیه نشان داد که این شرکت‌ها معاملات زیادی را بین خود انجام می‌دادند و سپس پول را به واسطه‌هایی که مسئولیت دستیابی به دارایی‌های دیجیتال و تحویل کد هش به مشتریان خود بودند، منتقل می‌کردند.

بیشتر بخوانید: سلطان بیت کوین برزیل دستگیر شد! | مفقود شدن ۷،۰۰۰ بیت کوین

نظرها

    سر‌خط آخرین خبرها

    خبرهای بیشتر
    صرافی ارز دیجیتال
    نیل؛ همه چیز درباره صرافی ارز دیجیتال!

    همان‌طور که می‌دانید، برای خرید و فروش خودرو، باید به نمایشگاه ماشین مراجعه کنید...

    رده بندی ثروتمندترین افراد جهان 2021
    جدیدترین رده بندی ثروتمندترین افراد جهان 2021

    جدیدترین رده بندی ثروتمندترین افراد جهان 2021 به تازگی از سوی مجله فوربز اعلام شده...

    نسل جدید کنتور هوشمند برق
    نسل جدید کنتور هوشمند برق در راه پایتخت

    شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد با نصب نسل جدید کنتور هوشمند برق، مصرف...

    کارمندان واکسن نزده
    با پایان دورکاری ادارات؛ کارمندان واکسن نزده از فردا محدود می‌شوند

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: از حضور کارمندان واکسن نزده که تا فردا...

    شماره گذاری از صفحه دلخواه در ورد
    دانش‌آموزان و دانشجویان بخوانند؛ آموزش شماره گذاری از صفحه دلخواه در ورد (Word)

    به منظور شماره گذاری از صفحه دلخواه در ورد باید از عملیات بخش‌بندی استفاده کرد. با...

    سند الزامات سامانه های آموزش مجازی
    نگاهی به جزئیات سند زیست‌بوم جدید تعلیم و تربیت کشور؛ سند الزامات سامانه های آموزش مجازی از دولت چه می‌خواهد؟

    طبق سند الزامات سامانه های آموزش مجازی، دولت باید تجهیزات و ابزار دسترسی لازم برای...

    سهمیه بنزین آبان
    سهمیه بنزین آبان امشب به کارت‌های سوخت واریز می‌شود

    سهمیه بنزین آبان ماه ساعت ۲۴ امشب (جمعه) بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته در...

    امریه سربازی
    چطور امریه سربازی بگیریم؟ | شرایط لازم برای دریافت امریه سربازی

    سربازان امریه به غیر از دوره آموزشی، مابقی طول مدت خدمت خود را به‌عنوان یک کارمند...

    گرفتن اعتبار از کارگزاری
    آموزش گرفتن اعتبار از کارگزاری

    با گرفتن اعتبار از کارگزاری می‌توانید با مبلغی بیش از سرمایه اصلی خود وارد عرصه...

    قسمت دوم سریال خسوف
    دانلود قسمت دوم سریال خسوف

    در اولین اپیزود سریال خسوف دیدیم که آتیه در شرف اخراج از دانشگاه است. اما این اتفاق...