کد خبر:1314762
اشتراک گذاری
مرتب‌سازی نظرها براساس:

کشف پولشویی‌های نجومی با ارز دیجیتال در برزیل

پولشویی توسط صرافی ارزهای دیجیتال در برزیل

دادگستری برزیل مجوز مسدود کردن حساب‌ها و گرفتن دارایی‌های 2 شخص و 17 شرکت را صادر کرد.

پولشویی توسط صرافی ارزهای دیجیتال در برزیل

پلیس مدنی برزیل در جریان تحقیقات پولشویی از طریق صرافی ارزهای دیجیتال، 172 میلیون رئال برزیل، معادل 33 میلیون دلار آمریکا را توقیف کرد.

در طی عملیاتی که در سائوپائولو و دیادما انجام شد، پلیس برزیل شش حکم جستجو را انجام داد و پس از آن دادگستری برزیل مجاز به مسدودکردن حساب‌ها و توقیف دارایی‌های 2 فرد و 17 شرکت شد. در بیانه رسمی ارائه شده نام این افراد و شرکت‌ها ذکر نشده است.

تحقیقات نشان داد که صرافی‌های ارز دیجیتال بیت‌کوین تهیه می‌کردند و آن را به شرکت‌های ساختگی می‌فروختند تا دسترسی سازندگان آن‌ها به سیستم بانکی را تسهیل کنند.

پلیس این کشور گفت که در یک دوره پنج‌ماهه، یکی از صرافی‌ها 1.93 میلیون دلار دارایی دیجیتال را با شش شرکت جعلی معامله کرده است، درحالی‌که هشت شرکت جعلی دیگر نیز در همین مدت 2.9 میلیون دلار ارز دیجیتال به دست آورده‌اند.

پلیس برزیل گفت که این صرافی‌ها هویت نهادهای مورد معامله یا منشأ معاملات را تأیید نمی‌کردند و افزود که این صرافی‌ها آگاهانه به نمایندگی از یک سازمان جنایتکارانه که به پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال مشغول بود، فعالیت می‌کردند.

طبق تحقیقات، این افراد پول‌ها را برای شرکت‌های خارجی ارسال می‌کردند و متعاقبا با شبیه‌سازی معاملات فروش یا ارائه خدمات، مبالغ را پس می‌گرفتند.

بررسی‌های اولیه نشان داد که این شرکت‌ها معاملات زیادی را بین خود انجام می‌دادند و سپس پول را به واسطه‌هایی که مسئولیت دستیابی به دارایی‌های دیجیتال و تحویل کد هش به مشتریان خود بودند، منتقل می‌کردند.

بیشتر بخوانید: سلطان بیت کوین برزیل دستگیر شد! | مفقود شدن ۷،۰۰۰ بیت کوین

نظرها

    سر‌خط آخرین خبرها

    خبرهای بیشتر
    استفاده سالمندان از فناوری های دیجیتال
    عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی: استفاده سالمندان از فناوری های دیجیتال کمتر از 10 درصد است | لزوم تغییر نگرش‌های غلط

    عضو هیئت علمی گروه آموزشی و مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت...

    پشه‌ خطرناک آئدس در بندرعباس
    ‌‌مشاهده پشه‌ خطرناک آئدس در بندرعباس | تهدیدی جدی برای سلامت جامعه

    پشه خطرناک آئدس که باعث انتقال بیماری تب دِنگی می‌شود در بندرعباس مشاهده شده است....

    ممنوعیت ورود مسافر آفریقایی
    رئیس ستاد مقابله با کرونای سازمان هواپیمایی: پرواز مستقیم از آفریقا نداریم | ممنوعیت ورود مسافر آفریقایی هنوز اعلام نشده است

    رئیس ستاد مقابله با کرونای سازمان هواپیمایی گفت تا این لحظه وزارت بهداشت و ستاد...

    طرح صیانت در روسیه
    طرح صیانت در روسیه چگونه اجرا می‌شود؟

    به تازگی سرویس فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های جمعی روسیه،...

    قیمت کنسول هفته دوم آذر ۱۴۰۰
    لیست قیمت کنسول های پلی استیشن و ایکس باکس امروز | هفته دوم آذر ۱۴۰۰

    حال بازار کنسول‌های بازی خوب نیست. قیمت‌ها به صورت روزانه افزایش پیدا می‌کنند. به...

    بانک اطلاعاتی مجرمان متواری
    رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خبر داد: بانک اطلاعاتی مجرمان متواری در مرحله راه‌اندازی | ملاقات با زندانیان مجازی می‌شود

    رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به سند تحول قضایی درباره...

    یارانه آذر 1400
    یارانه آذر 1400 کی واریز می شود؟ مبلغ یارانه تغییری کرده است؟

    زمان و مبلغ یارانه آذر 1400 با توجه به وعده هایی که درباره تغییرات حذف دلار 4200 تومانی...

    چطور بفهمیم استوری واتساپ را چه کسانی دیده اند؟
    چطور بفهمیم استوری واتساپ را چه کسانی دیده اند؟

    ویژگی استاتوس یکی از پرطرفدارترین قابلیت‌های واتساپ است که امکان به...

    تاریخ مراسم Game Awards 2021

    مراسم اهدای جوایز به بازی‌های برتر که به Game Awards (گیم اواردز) مشهور است هر سال در...

    صادق درورگر
    پست اینستاگرام صادق درودگر درباره توهین به رهبری

    صادق درودگر در اینستاگرام خود به حواشی مناظره روز جمعه خود با فرشید سمیعی پاسخ داد.