کد خبر:1325662
اشتراک گذاری
مرتب‌سازی نظرها براساس:

دستگاه‌های کارتخوان و حساب‌های بانکی مشکوک خارج از کشور غیرفعال شدند

مسدودی کارتخوان های خارج از کشور

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از غیرفعال شدن چند هزار دستگاه کارتخوان که در خارج از کشور فعال بودند یا به دستگاه‌های مالیاتی متصل نبودند خبر داد.

غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به بخشی از اعترافات میلاد حاتمی، یکی از سرشاخه‌های سایت قمار درباره انتقال پول از ایران از طریق کارت‌های اجاره‌ای، دستگاه‌های پوز یا صرافی‌های غیرمجاز اظهار کرد: «واقعیت این است که در گذشته هیچ نظارتی بر این موضوعات وجود نداشت و انواع دستگاه‌های کارتخوان (پوز) بدون ضابطه به افراد ارائه شده و کارت‌های بانکی کنترل نمی‌شد.»

وی در پاسخ به این سؤال که منظور از اینکه در گذشته نظارت وجود نداشت، چه بازه زمانی است، گفت:‌ «تا همین چند ماه گذشته شاهد بودیم که نظارت محکمی روی این مسائل وجود نداشت.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقداماتی در این حوزه آغاز شده‌ است، ادامه داد: «اخیراً بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوان را که در خارج از کشور فعال بودند یا به دستگاه‌های مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آن‌ها نبود، غیرفعال و مسدود کردند. همچنین بسیاری از کارت‌های بانکی که هویت صاحبان آن‌ها مجهول بود و اطلاعات کافی و کاملی از صاحبان آن‌ها نداشتند و تراکنش‌هایشان از خارج از کشور انجام می‌شد، مسدود کردند.»

مرحبا افزود:‌ «در حال حاضر در اکثر بانک‌ها ادارات مبارزه با پولشویی فعال است و این مسائل را رصد می‌کنند. البته این ادارات در برخی از بانک‌ها از چند سال گذشته دایر بودند، اما عملکردشان در این حوزه کافی نبود و متخلفان هم از این شرایط سوءاستفاده می‌کردند.»

او تأکید کرد:‌ «امروز وضعیت بسیار بهتر شده و میلیون‌ها حساب‌ بسته شده‌ است؛ حساب‌هایی که حاوی اطلاعات کافی و کامل نبودند، یا تراکنش مشکوک داشتند و یا سیستم تشخیص داد که از آن‌ها برای پولشویی استفاده می‌شدند، غیرفعال شدند. در برخی موارد هم از صاحبان این حساب‌ها خواسته شد که حساب خود را تعیین تکلیف کنند.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود:‌ «ادعا نمی‌کنیم که در حال حاضر به ایده‌آل‌ها رسیده‌ایم، اما روند تغییرات و مبارزه با این تخلفات و جلوگیری از وقوع آن‌ها آغاز شده و گام‌های خوبی برداشته است.»

شاید خواندن این مطلب هم برایتان جالب باشد: هر ایرانی به طور میانگین چند کارت بانکی دارد؟

مرحبا با اشاره به چگونگی خروج کارتخوان‌ها و دستگاه‌های پوز اظهار داشت: «کشور مرزهای گسترده‌ای دارد و بخشی از این دستگاه‌های پوز به صورت قاچاق از کشور خارج شده است. در مقطعی خروج دستگاه کارتخوان از کشور ممنوعیت قانونی نداشت و افراد دستگاه کارتخوان در کیف و چمدان می‌گذاشتند و به راحتی از کشور خارج می‌کردند و اگر مامور حراست فرودگاه درباره چرایی حمل و خروج دستگاه کارتخوان می‌پرسید، پاسخ می‌دادند که تاجر هستند و برای عملیات بانکی نیاز به کارتخوان دارند و وسیله شخصی خودشان است. طبیعتاً وقتی منع قانونی وجود نداشته باشد، کسی هم نمی‌تواند جلوی خروج آن را از کشور بگیرد.»

وی با بیان اینکه دستگاه‌‌های پوز و کارت‌های بانکی که تراکنش‌های غیرمعمول در خارج از کشور انجام می‌دهند قابل ردیابی هستند، ادامه داد: «در حال حاضر دستگاه‌های کارتخوانی که در خارج از کشور تراکنش انجام می‌دهند و بستر اینترنتی آن‌ها و شماره تماسشان از خارج از کشور است،‌ ردیابی و غیرفعال می‌شوند.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و همکاری با سایت‌های قمار برای انتقال پول از ایران هم گفت: «فعالیت‌های زیرزمینی در هر صنفی ممکن است وجود داشته باشد و ممکن است سایت‌های قمار و یا مجموعه‌های پولشویی، بخشی از انتقال پول را از طریق صرافی‌های غیرمجاز انجام دهند. با این حال همواره با صرافی‌های غیرمجاز برخورد قانونی صورت گرفته و بازداشتی‌ها در این حوزه کم نیست. البته هرچقدر هم که با بزه مبارزه شود، باز افرادی هستند که به سمت این تخلف‌ها بروند و در هیچ‌جای دنیا این تخلفات و بزه‌ها ریشه‌کن نشده است.»

نظرها

سر‌خط آخرین خبرها

خبرهای بیشتر
10.5 میلیون دلار تجهیزات استخراج رمزارز
ورود قانونی 10.5 میلیون دلار تجهیزات استخراج رمزارز به کشور | منعی برای واردات ماینر نداریم

معاون گمرک ایران اظهار داشت در سال جاری 10.5 میلیون دلار دستگاه‌ها و تجهیزات مربوط...

صدای انفجار در بادرود نطنز
صدای انفجار در بادرود نطنز برای چه بود؟

صدای انفجار مهیبی که دیشب ۱۳ آذر در منطقه بادرود نطنز شنیده شد، به دلیل شلیک با هدف...

افزایش پلکانی حقوق در 1401
افزایش پلکانی حقوق در 1401 | به ضرر یا نفع کارمندان؟

کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس گفت با اجرای شیوه افزایش پلکانی حقوق در 1401...

وام خودمالکی با سند زمین
وام خودمالکی با سند زمین چه شرایطی دارد؟

دریافت وام ۴۵۰ میلیون تومانی با سند زمین برای ساخت مسکن شرایط خاصی دارد که همه...

تأثیر آلودگی هوا بر جنسیت نوزادان
نتایج یک مطالعه جدید نشان داد: تأثیر آلودگی هوا بر جنسیت نوزادان

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد آلودگی هوا می‌تواند بر جنسیت نوزادان که در یک...

پیشگیری از ورود امیکرون
هواپیمایی کشور برای پیشگیری از ورود امیکرون چه کرد؟

رییس سازمان هواپیمایی کشوری از اعمال پروتکل‌های سختگیرانه برای پیشگیری از ورود...

بازی های موبایل برای پدران
معرفی بهترین بازی های موبایل برای پدران

بازی‌های ویدیویی از تنوع بالایی برخوردار هستند. توسعه‌دهندگان برای تمامی اقشار...

فاندینگ ریت
نرخ تأمین مالی یا فاندینگ ریت چیست؟ Funding Rate در رمزارزها

ممکن است در تحلیل‌ها با اصطلاح Funding Rate مواجه شده باشید، اما فاندینگ ریت دقیقا چیست...

عدم تسویه اعتبار کارگزاری
در صورت عدم تسویه اعتبار کارگزاری چه می‌شود؟

در بازار بورس و اوراق بهادار، کارگزاری‌ها نقش واسطه بین را خریدار و فروشنده سهام...

تفاوت کریسمس و سال نوی میلادی چیست؟
تفاوت کریسمس و سال نوی میلادی چیست؟

در آستانه ورود به 2022 هستیم و شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که کریسمس و سال...